财政部发布的9500家高风险金融公司名单


新德里(商务台)在财政部下,金融情报室(FIU)公布了近9,500家非银行金融公司(NBFC)的名单,这些公司被列为高风险金融机构这些信息来自一些媒体报道 FIU India已在其网站上公布了此列表,其中NBFC已被命名这些NBFC一直处于高风险类别,并且发现直到1月31日才遵守“防止洗钱法”之后Notbandi生效该国2016年11月8日作为非银行金融机构和许多农村和城市Oporetiv银行税部门和执法局(ED)的监督下他们声称他们已经改变了非法宣布未公开收入的人的货币这些NBFC和合作银行中的大多数都能够以现金作为存款金额来改变银行的货币除了拒绝代表RBI存入此类存款外,该银行还发现了发行定期存款和支票所有NBFC都必须在PMLA下的金融机构中任命一名首席官员,并且必须通知FIU有关10万卢比或更多的可疑现金交易根据PMLA第12节,每个报告实体必须保留所有交易的记录,并验证格式下客户和受益所有者身份的身份这些机构还需要保留五年的交易记录和客户身份发布者:
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