银行诈骗:Neerav的ED在六个国家的财产调查中


新德里(商务台)特别法庭在此授予执法局(ED)申请英国工业联合会曾试图发行的请求信(信Regotri-LR)和六个国开拓海外业务,并从法院钻石商Nirav莫迪卢比11000亿卢比的指责PNB骗局的财产 ED和其他机构正在调查PNB骗局中央调查局周一在根据“防止洗钱法”(PMLA)设立的特别法庭提出申请教育署要求法庭释放LR在听取了特别检察官Heineen Veenegaonkar的请求后,MS Azmi法官批准了ED的申请教育署已向法院提交申请,要求根据PMLA释放LR已发出一项请求,要求发放LR以取得或扣押刑事占有权必须签发LR的国家包括香港,美国,英国,阿联酋,南非和新加坡需要在这些国家办理登机手续请求书必须从另一个国家的法院正式提出要求在这种情况下,它被送去寻求司法协助 ED告诉法庭,Neerav Modi已经成立了多家公司,包括Diamond R US,Solar Exports,Stellar Diamond,Firestorm Diamond他已成为一名钻石制造商,决定制作钻石钻石并随身携带其他具有成本效益的宝石也可用于准备和装饰品 ED在法庭上说,“他做的业务在香港,美国,英国,阿联酋,南非和新加坡流传至今从他的旁遮普国家银行(PNB)继续经营其业务的坚定和字母的公司这在从PNB撤回卢比的基础上,后来发现了欺诈行为“发布者:
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